Oficial de Cumplimiento, empresa libre de sanciones
Tener un Oficial de Cumplimiento no es un lujo, es una necesidad. Sin una gestión efectiva del
cumplimiento normativo,
su empresa puede enfrentar multas, sanciones y hasta el cierre.
Le proporcionamos un experto que diseñará, implementará y supervisará su programa de
cumplimiento, asegurando que su
empresa se ajuste a la Ley 20.393 y otras normativas clave.
Prevención de delitos
Implementamos controles y estrategias para evitar que su empresa sea utilizada en la
comisión de delitos, minimizando
riesgos de responsabilidad penal bajo la Ley 20.393.
Gestión de riesgos legales
Identificamos y mitigamos riesgos legales que puedan derivar en sanciones o
problemas regulatorios, asegurando que su
empresa opere dentro del marco normativo vigente..
Cumplimiento financiero y corporativo
Supervisamos el cumplimiento de normativas financieras y corporativas para evitar
fraudes, lavado de activos y otras
irregularidades que puedan comprometer la estabilidad de su empresa.